Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 392024, ОБЛАСТЬ ТАМБОВСКАЯ, ГОРОД ТАМБОВ, БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 4, ЛИТЕР Ш, ПОМЕЩЕНИЕ 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025006038342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5046005770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11049-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5046005770
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров:
За – 5 голосов, поименно: Гинзбург Леон Пинкович; Коваленко Тамара Георгиевна; Колесников Алексей Владимирович; Почечуев Иван Тимофеевич; Терехова Лидия Ивановна.
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По первому вопросу повестки дня: О принятии рекомендаций в отношении полученного от Общества с ограниченной ответственностью «АСТИ» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «Троицкая камвольная фабрика»
принято следующее решение: Утвердить рекомендации в отношении полученного Обязательного предложения ООО «АСТИ» о приобретении обыкновенных акций АО «Троицкая камвольная фабрика», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении общества, в том числе в отношении его работников (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.12.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.12.2022 Протокол №4
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска:1-01-11049 – А
дата государственной регистрации: 14.12.1992
- обыкновенные акции:
регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-11049-A-002D
дата регистрации: 03.12.2021
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В.Колесников
3.2. Дата: 07.12.2022